Anti-Financial Crime Specialist (m/w/d)

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Unser Angebot

• Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
• Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. übertarifliche Zulage
• Effiziente Einarbeitung im Side-by-Side-Verfahren: Sie bekommen in Ihrem Team einen Mentor an die Seite gestellt, der Sie in die Prozesse einarbeitet und bei allen Fragen unterstützt
• Flexible Arbeitszeiten
• Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
• Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm Orizon PlusPunkte
• Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Ihre Orizon Pluspunkte

Gratifikationen

• Bruttosonderzahlungen für langjährige Betriebszugehörigkeit in Höhe von bis zu 2.000€
• Gutscheine in Höhe von 20€ bei Eheschließungen oder der Geburt/Adoption eines Kindes.
• Nach der Probezeit einen monatlichen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge in Höhe von 25€.

Gesundheitsförderung
Das Werkarztzentrum ist für Sie da und hilft bei Erkrankungen - unabhängig davon, ob diese während oder außerhalb der Arbeitszeit entstanden sind.
iGZ Tarifvertrag

• Sonderurlaub bei besonderen Anlässen (Ehefrau/eingetragene Lebenspartnerin bringt Kind zur Welt; Eheschließung/Eintragung einer eingetragenen Lebensgemeinschaft; für die Dauer staatsbürgerlicher Pflichten wie Zeugenaussagen oder Wahlen).
• Ein ansteigender Urlaubsanspruch auf bis zu 30 Tage pro Jahr.
• Jahressonderzahlungen in Höhe von bis zu über 800€ (abhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit).
• Regelmäßige Gehaltsanpassungen nach Tarifvertragsverhandlungen.

Mitarbeiterangebote
Als Orizon Mitarbeiter*in haben Sie die Möglichkeit, sich für unsere Mitarbeiterangebote zu registrieren. Hierbei handelt es sich um attraktive Rabatte bei vielen namenhaften Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Anbieter "corporate benefits" sowie "FutureBens" (spezialisiert auf nachhaltige Unternehmen). Alles, was Sie dafür benötigen, finden Sie in unserer Orizon Connect App.

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Zusammen mit unserem renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir Sie als Anti-Financial Crime Specialist (m/w/d) für den Standort Berlin-Charlottenburg. Sie erwartet ein attraktiver Arbeitsplatz mit kollegialem Miteinander und übertariflicher Bezahlung. Unser Kunde hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität verpflichtet. Das Unternehmen überprüft seine Anti-Finanzkriminalität (AFC) Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm, das den „Best Practices“ eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens entspricht. Innerhalb des Transaction Monitoring Teams agieren Sie als ein wichtiger Bestandteil bei der Prävention von Finanzkriminalität.

Ihre Aufgaben

• Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben
• Sie erkennen, untersuchen und bewerten als verdächtig einzustufenden Transaktionen und identifizieren Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
• Sie bearbeiten neue eingehende Alerts initial und führen weitergehende Investigationen durch, z.B. Recherche von relevanten Informationen
• Financial Crime Investigation (FCI) interne Eskalation, unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechender Dokumentation

Ihr Profil

• Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder abgeschlossenes Hochschulstudium sowie erste Erfahrung in einer vergleichbaren Position
• Grundlegende Kenntnisse der deutschen AML Anforderungen / Gesetzgebung
• Fachwissen im AML Bereich von Vorteil
• Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben
• Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten
• Gute analytische und investigative Fähigkeiten
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
• Gute MS Office Kenntnisse

Ihr Partner:

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
Orizon gehört zu den zehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen. Finden auch Sie mit uns Ihren Platz!
Ihr Partner:
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